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平台上目前有几百款游戏,每款游戏都是经过精挑细选才有资格登陆狗仔游戏盒子,而且大部分游戏都非常照顾玩家,不需要太长时间,5分钟到10分钟就可以开开心心的晚上一局,随时随地都可以拿出来玩!让你在福利拿到爽的情况下,游戏玩的更爽!

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王德怡表示,当前诸多借区块链技术做资金盘的项目崩盘跑路,而投资者难以追回损失。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益,只能请求公安机关予以刑事立案。而此类案件的“受害人”分布在全球,这些资金盘的幕后控制人有可能在境外或者隐藏了真实身份,投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移了,因此网页游戏热血三国头像框,即便有公安机关立案侦查,相关案件的办理也很可能十分漫长。

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根据裁判文书网显示,涉及“资金盘”的刑事案由的裁判文书有139个,其中一般涉及组织、领导传销活动罪涉及案件数最多,达86个;非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪有12个,剩余为其他类型罪名。

针对此类案件将以什么罪名立案,寻真律师事务所律师王德怡表示,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中规定:[集资诈骗案(刑法第192条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

知名律所合伙人肖飒公开建议投资人要收集证据。为了后续的维权道路,最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系,比如平台充值、投资明细记录截图,加盖公章的银行流水等。其次,由于这种案件属于涉众案件,单独一个投资人遇到的问题可能代表不了什么,但是如果很多人都存在类似的情况,那么可以建立维权群交流情况,分享信息,也方便去公安局办案,引起重视。

该公告还指出,代币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

实际上,早在2017年9月,央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告明确表示,任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

也有玩家会在群中公开劝告:“有没有想过,主动报案协助调查,和包庇犯罪的区别,还有报案可以以传销、非法集资来追回自己的资金。早报案,早追回,控制团队头目。”一些投资人决定报案。

记者通过在PlusToken、波场超级社区的多个维权群中观察发现,与大多数传销类似,很多参与者都是经亲人、朋友介绍加入的。这就导致在项目跑路时,不少人表示如果报警,“感觉对不住亲朋好友,怕最后查起来,让他们被罚钱,甚至面临牢狱之灾”。但是,不报警又想追回本金,因此进退两难。

“更有甚者,盘主可能会开个新盘,让被前个资金盘‘套牢’的投资者的资金中的部分投到新盘再启动运作。此时,一些投资人甚至会因为钱‘重新活了’而喜出望外,可能会抱着挽回损失的心态再次投资”,王丰表示。

区块链投资人王丰(化名)表示,实际上资金盘运作套路很类似,在推出新盘早期,他们不仅会向市场抛售高额的报单虚拟币,还会给前期投资者几十倍的回报率,使其“尝到大甜头”。这样一来,会有更多的人随之入盘投资,圈住更多资金。然而当盘主觉得赚够了的时候,这个资金盘就会变成“死盘”,投资人也无法提现,被套牢。

钱浩表示,当盘主不仅可以收取交易手续费,前期还可以囤币,等到价格上涨后卖出赚差价。而像他们这些早期投资者,也会跟庄家一起囤币,然后主动拉群宣传。针对如何抬高虚拟币价格,他说,“还是要给人一种项目很有前景,供不应求的感觉,价格就起来了”。

“其实很简单,一般十几万左右就可以让一个外包商帮你设计一个资金盘,一般包装成理财产品,最近这类(理财)非常多”,钱浩表示。

据他介绍,发行一款虚拟数字货币就是坐庄,目前有一些“外包商”提供矿机,每天能产出币,同时还提供资金盘APP开发的服务,可以帮庄家设计交易系统。系统可以租用国外的服务器,把APP和网站都存储在国外。

“实际上这类项目,就像击鼓传花,你永远不知道(项目)在谁接盘的时候就崩了。不过唯一可以确定的是,越晚入局的人,风险越大”,王波说。

“你知不知道,这些项目做的是传销?”面对记者的提问,张磊显得并不介意,“目前很多区块链资金盘都是这样,你可以认为它是传销,但我认为也会有真正在做事情的项目方,我也能赚到钱。”

财经评论员肖磊认为,资金盘其实是传销的一种变体,由于很多标的具有标准化和交易的便捷性,导致资金盘能够在很短的时间内吸引更多的资金聚集,比以前靠拉人头的方式来集资的方式危害更大。传销的话有很多法律层面的界定,比如超过三级返利体系等,但目前看,资金盘往往更具有隐蔽性,但可以达到传销的效果,由于拉盘导致前期进入的人更容易获利,这些人为了更多人进来拉盘,就会用拉人头的方式去传销式营销,跟传销的本质逻辑是一致的。

“这类项目因为没有实际业务,要想让盘子变大,就要不断圈钱,进来的钱一部分用于支付前期高额的返利,目的是吸引更多人入局,另一部分就被‘盘主’套现。一旦当资金盘没有足够的资金用于支付提现的时候,基本就会崩盘,”张磊说。

而一个名为“比特狗”的平台,把传销资金盘包装成区块链娱乐宠物平台。该平台称,“比特狗”是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台。据平台数据,“比特狗”体验版自6月5日上线不到一个月内,参与者已将突破2万人,每日新增超2000人。

湖南省地方金融监督管理局官网显示,实际上,早在今年3月,长沙市天心区文源派出所已对当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点进行查处。警方表示,“PlusToken区块链钱包”假借区块链名义,收取门槛费、发展下线、层层奖励,具备传销的典型特征。

“当时我投资50万元,我的上家告诉我复利一年就能赚到超300万元。”赵明表示,她在今年4月,经朋友介绍在PlusToken投了50万。

根据玩家赵明(化名)的介绍,PlusToken一直对外宣称自己是“币圈余额宝”,智能搬砖钱包,也就是通过在多个交易所,利用价差高卖低买获利。与波场超级社区类似,PlusToken为了“拉人头”,也颇为“慷慨”,账户分四个等级,直推一层可分得100%全额奖励,二层到十层的各分10%奖励,十层之外奖励15%。只需要用户花500美元开启智能狗,然后不断发展下线,一旦达到“创始”等级,便能获得150万美元奖励。

张磊今年初开始投资资金盘,在十数个资金盘里投资了200多万,有的项目比较幸运,有人接盘,有的项目遭遇跑路,血本无归。“折腾了将近半年,几乎不赚不赔”。

王波发展的80多个“下家”,是他“自掏腰包”:王波给每个人在APP上赠送了1000个波场币。根据波场币近期徘徊在0.24元人民币的单价,他送出的波场币价值约2万元。“就是让大家体验一下,如果他们觉得好,可以继续充钱”。

不过,这样的奖励机制的确鼓励了很多玩家积极发展“下家”。一位玩家表示,他自己投资了价值300万人民币的波场币,发展了近百个“下家”,“下家”累计投资金额达1000多万。

除了以上奖励,还有所谓的绩效奖、专属推广激活奖、新增业绩奖、扩代运营奖+绩效奖、群主奖、帮扶奖、BTT空投奖等各种。“这些奖励的目的,就是为了让你多拉点人”,王波说。

推广费的另一部分则是每日产生的,按照下级会员每日的静态收益计算,项目方将会给参与者开出社区运营奖。以参与者等级决定代数,以下级会员每日节点分红TRX数量为基准:一级节点的一代返利额度为20%;二级节点的返利额度为一代20%,二代10%;三级节点的返利额度为一代20%,二代10%,三代20%。

更让他心动的是,除了分红,如果他能成功将项目推荐给“下家”,收益会更高。根据奖励机制,“下家”在APP上储存波场币并激活后,王波获得的推广费用将分为两部分:一次性的推广奖,计算方式为“下家”激活TRX数量乘以相应的返利比例,一到三级节点,返利比例分别是5%、10%、15%。“我是二级节点,我推荐的人存了1000个币,我获得的比例是1000×10%”,王波解释。

7月1日上午,也就是APP疑似跑路后一天,孙宇晨发微博警示资金盘风险,并提示投资者们警惕资金盘风险,“作为全球最为知名公链之一,全世界(不仅限于中国)存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目,这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天‘被投资’传销盘一样。我们态度是明确的,官方不支持传销盘、资金盘,大家也要警惕传销盘、资金盘,务必注意资金安全。”

而“uTorrent”与“μTorrent”是不是同一社区?孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示,“这个骗子明显玩了文字游戏,你看u是怎么写的”?

记者查询波场官网发现,uTorrent确实是波场27个超级代表之一。但值得注意的是,波场超级社区的名称是“μTorrent超级社区”。

“宣传资料中的节点我们查得到,也有运营经理背书,我们自然就相信这个平台跟波场有关”,李强说,正是看到5月份的合影,他最后才决定加入该平台。

更令玩家感到信服的是,今年5月波场超级社区线下活动的合影中,除了13位社区核心成员,还有一位号称是μTorrent超级社区运营经理Jeffe。

一位玩家给记者提供的项目宣传资料介绍,“μTorrent超级社区,从波场拿到十块钱的奖励,拿出9块奖励给加入uTorrent超级节点的波粉。因为有这些小节点加入,超级节点才会拿到更多奖励和收益。”

李强说,波场超级社区的奖励制度、运行机制跟其他的资金盘并没有本质不同,但是因为该项目对外宣传时标榜跟波场以及孙宇晨的紧密关系,因此才觉得“靠谱”。

资金盘是指以资金流通形式,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式。中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示,区块链会受到资金盘的青睐主要有三个原因:匿名性、热度高、用户重叠。

而玩家并不是不了解其中的关窍,只是在跟“盘主”赌,赌谁跑得快。新京报记者发现,虽跑路频发,但资金盘仍在活跃,花十几万元就可以成为“盘主”,进而“割韭菜”。

实际上,这些资金盘最核心的特点就是用高额返利,吸引玩家拉人头。“这类项目,就像击鼓传花,你永远不知道(项目)在谁接盘的时候就崩了,不过唯一可以确定的是,越晚入局的人,风险越大。”一位投资者形容。

继80万会员注册的Tokenstore被爆“跑路”后,“币圈第一大盘”PlusToken和宣称与波场有关的波场超级社区疑似崩盘,彻底让一众币圈人士震惊于资金盘的“脆弱”。

李强(化名)至今还不愿相信自己居然也踩了雷。“我是个比特币的矿工,自认看过了上百个资金盘,也绕过了很多坑。没想到最后还是栽在了波场(超级)社区。”

易宝支付则回复称:在为HOTDOG平台提供支付交易服务中,根据国家相关要求,严格审查业务,研判风险底线,建立单独风控流程与评审机制,确保业务合法合规,共同维护行业

记者就 “是否可能存在无法辨别资金下发指令的真实性的情况发生”、“如何把控合作平台的场景风险”等问题,向首信易、易宝支付联系采访,截至发稿,暂未得到首信易回复。

就上述问题,中国网财经记者向HOTDOG联系采访,截至发稿暂未得到回复。HOTDOG上线流转中心以来多次更换了其合作支付机构,目前平台的支付通道为首信易和易宝支付。

针对前面提到的”无法辨别资金下发指令的真实性”的分析,苏筱芮告诉记者:”的确可能存在这个情况,目前只是支付公司与交易平台的商业合作,而缺乏在数字藏品领域涉资金业务的系统监管框架”。

易观分析金融行业高级分析师苏筱芮向中国网财经记者表示,以史为鉴,曾经的网络借贷信息中介机构也曾使用过这种方式,然而所谓第三方支付机构的“存管”下资金依旧处于“真空”状态,P2P机构跑卷款跑路状况仍屡屡出现,此后存管的角色由第三方支付机构转变成了商业银行。

但有业内分析指出,与第三方支付的合作,并不能为平台的合规交易做背书。依托支付公司存管并不能排除资金安全风险,平台在发起资金清分指令时,支付公司无法辨别资金下发指令的真实性,商家的资金风险难以平衡。

近期,HOTDOG上线了钱包功能,其上线公告表示,钱包内资产均由第三方持牌支付机构进行完全托管,保障资金安全。无疑,资金通过第三方支付公司支付和存管,可避免平台在无支付牌照情况下的二清。这也是当前带二级交易市场的国内数字藏品交易平台的普遍做法。

事实上,外界对HOTDOG等数藏平台的质疑不止在于金融化。用户成功在二级市场卖出数字藏品后,提现并不是实时到账,而是D+1(即隔天)打款或者T+1(即下一个工作日)。“一旦提现受限,就可能致使交易资金在平台内沉淀,而由谁来保证和监管这笔资金的安全,尤为重要。”有分析指出。

据36氪平台信息,HOTDOG平台累计已有超过400万用户,每日活跃用户数近30万,均为95、00后Z世代潮流爱好者,对于新鲜潮流事物敏感,每日数字商品交易额超千万元。

资料显示,HOTDOG原名AI潮流,其公司名为上海瓣鼎网络科技有限公司(简称:瓣鼎网络),成立于2018年,为一款涉及潮玩和鞋类的社交APP。2022年2月,瓣鼎网络完成了工商变更,新增了拍卖业务、艺术品代理、和日用百货销售等。同期,HOTDOG在平台内部新增数字艺术板块。

就“是否存在变相设立交易场所”,“是否存在金融化证券化倾向?”,记者联系HOTDOG平台方进行采访,截至发稿,暂未得到回复。

李昌锁律师表示,“三协会倡议”虽是对NFT交易风险的提示,“倡议”不具有强制执行力,不是法律文件,也不具有法律效力,但从经营合规性角度看,依据国发【2011】38号文以及国办发【2012】37号文,企业应避免NFT交易的金融化证券化倾向。

今年4月,中国互联网金融协会等联合发布了《关于防范NFT相关金融风险的倡议》,明确提出“六不”事项,包括不为NFT交易提供集中交易(集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等)、持续挂牌交易、标准化合约交易等服务,变相违规设立交易场所等。

北京权鼎律师事务律师李昌锁接受中国网财经记者表示,HOTDOG等数藏平台通过“流转中心”方式提供了二级市场交易鞋盒子可以做什么游戏机,金融化证券化的倾向比较明显,相当于变相的成立了交易所。“缺乏对内幕交易、价格操纵的监管,又没有信息披露的强制性规定,可以说风险非常高。”

而作为撮合方,HOTDOG从数字藏品售卖、流转环节获得利润。记者注意到,用户在HOTDOG内 “流转中心”里购买数藏,再次转售时平台收取10%手续费。也就是说,当交易频次增加时,平台方的抽佣就会越多。

记者观察发现,众多参与者并不在乎数字藏品是否真正具有艺术性,其更多侧重交易投机属性。当然,有涨就有跌,5月HOTDOG也曾经历了一番波动。据了解,当时暗夜使者一度从17000元掉到9800元,幸运果实从4300元掉到1000元。

虽设置了“满30天可转赠产品内用户”的转赠条件,但HOTDOG未明确禁止买卖交易,并在平台内提供流转市场服务,供数藏用户自由买卖。从App展示的信息来看,在“流转中心”板块的数字藏品,价格早已从首发的几十元,飙升至几千元到上万元不等。

中国网财经记者在HOTDOG平台看到,其共发行了超过100件作品,包括战车、教皇、海啸等等奥特曼游戏盒子排行榜,但基本均处于售罄状态。这些藏品是由不同的项目方铸造、发行,并限定一定数量。

为了规避NFT金融化容易触发的金融风险,与海外NFT交易使用公有链、虚拟货币交易有所不同,国内数字藏品平台均强调使用联盟链、法币交易。而记者注意到,带二级交易市场的国内数字藏品交易平台,似乎难以摆脱这一尴尬局面。

中国网财经6月21日(记者安然 朱玲)数字藏品“金融化”的风险仍正在暗流涌动。原本发售价几十元的数字藏品,在二级市场交易上飙升至几千元甚至几万元十分常见。

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